一、公司基本情況
歷史沿革
發(fā)行人重大重組情況
發(fā)行人股東情況
發(fā)行人股權(quán)變動情況
發(fā)行人員工情況
發(fā)行人商業(yè)信譽情況
發(fā)行人獨立性情況
發(fā)行人內(nèi)部職工股情況(如適用)
二,、業(yè)務(wù)與技術(shù)情況
行業(yè)情況
供-產(chǎn)-銷情況
三,、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
同業(yè)競爭情況
關(guān)聯(lián)交易情況
四、高管人員
高管人員名單
高管人員任職情況及任職資格
高管人員的經(jīng)歷及行為操守
高管人員勝任能力和勤勉盡責(zé)情況
高管人員薪酬及兼職情況
高管人員變動
高管人員持股及其它對外投資情況
五,、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制
發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖
發(fā)行人公司治理的制度
歷次董事會,、股東大會會議通知、記錄,、會議決議
獨立董事制度及其執(zhí)行情況
業(yè)務(wù)控制
信息系統(tǒng)控制
會計管理控制
內(nèi)部控制的監(jiān)督
六,、財務(wù)會計
財務(wù)會計報告
發(fā)行人財務(wù)報表分析
會計政策和會計估計
評估報告
會計師為發(fā)行人在近三年(【】年-【】年)及當(dāng)期出具過的內(nèi)控鑒證報告,報告中提及不足,、改進建議,,改進的措施及效果。
重點項目(銷售收入,、銷售成本與銷售毛利,、期間費用、非經(jīng)常性損益,、貨幣資金,、應(yīng)收款項、存貨,、對外投資,、固定資產(chǎn)與在建工程、無形資產(chǎn),、投資性房地產(chǎn),、主要債務(wù)、現(xiàn)金流量,、或有負債、合并報表的范圍,、納稅情況,、盈利預(yù)測等)
七、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
八,、募集資金投向(僅作了解)
募集資金投向與發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略,、未來發(fā)展目標(biāo)是否一致,,分析其對發(fā)行人未來的經(jīng)營的影響
歷次募集資金使用情況
本次募集資金使用情況
募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易
九、其他重要事項
重大合同
訴訟
信息披露制度的建設(shè)和執(zhí)行情況
中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)情況
十,、風(fēng)險因素分析及其對策